望变电气(603191)：增加2025年度日常关联交易预计
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联人形成较大的依赖。
2025年3月4日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意本议案；全体监事一致同意本议案；本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计增加的2025年日常关联交易预计额度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。
本次预计涉及的深圳南海电气科技有限公司（以下简称“南海电气”）及望变万家(贵州)科技有限公司（以下简称“望变万家”）为公司2025年新增的关联方，上一年度不存在关联关系，因此2024年初未预计与其交易的金额。2024年度，公司未与南海电气及望变万家发生关联交易。
合同能源管理;工程管理服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;企 业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;信息技术咨询服务;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;电力设 施器材销售;机械电气设备销售;电气设备修理;新材料技术研发;非金属矿 及制品销售;新型金属功能材料销售;电工器材销售;配电开关控制设备销 售;信息系统集成服务;电工仪器仪表销售;以自有资金从事投资活动.(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^发电业务、输电 业务、供(配)电业务;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维 修和试验;建设工程施工;供电业务;建筑劳务分包.(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)
重庆望变电气(集团)股份有限公司持股35%，钟雄辉持股35%，丁宁持股30%。
贵州省铜仁市石阡县泉都街道石阡县城北工业园区冷链物流园(泉都街道新 场村)
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机械电气设备制造;机械电气设备销售;输变配电监测控制设备制造;电器辅 件制造;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;智能输配电及控制设备 销售
万家灯火能源集团有限公司持股95%，重庆望变电气(集团)股份有限公司持 股5%。
深圳南海电气科技有限公司和望变万家(贵州)科技有限公司系公司参股公司，鉴于公司与上述公司未来有交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其列为公司关联人。
1．参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定； 2．如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
3．当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格。
对于公司及控股子公司 2025年预计范围内发生的日常关联交易，在本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与上述关联人的交易，均照公开、公允、公正的原则进行，定价原则合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司增加2025年日常关联交易预计不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
